noinhan se menee, jos on mentävä - ja pankithan sen asian päättää omilla valinnoillaan
olisko niillä mitään sanottavaa?
Jos on, niin mites sitten yritykset jotka tulee Suomeen yritysostoille tai sijoittamaan johonkin sellutehtaaseen satoja miljoonia.
Olisi mielenkiintoista tietää mistä pörssistä/yrityksestä siirsit eurot OP:n tilille. Pankkihan ei muuta näe kuin tilisiirron joka tulee firmasta XYZ tilillesi. Ei siinä ole tietoa mistään pitkoista tai muustakaan.
Toki pankki voi kysyä mikä kyseinen rahasumma on, jos se on poikkeavan suuri siitä mitä tilillesi yleensä tulee. Tähän pitäisi vain riittää se, että sanot olevasi bitcoin sijoittaja joka kotiuttaa myyntivoittojaan.
Joo harvoinpa sitä kuulee, että niille sellutehdassijoittajille olisi tehty mitään rahanpesutarkastuksia tyyliin “joo, vuonna 1994 olitte mukana hankkeessa, jonka osalta kirjanpitonne on epäilyttävä eikä täytä silloisia Kiinan lainsäädännön asettamia vaatimuksia, meidän pankkimme kautta ette siis miljardejanne tänne siirtele”.
Onko mitään uutta tapahtunut tällä saralla? Olisi kiva kuulla mikäli asiassa on tapahtunut jonkinlaista edistystä.
Huolestuttaa paljonkin tämä kehitys.
Kotiutan eurot coinbasesta Pop Pankkiin. Mitään ongelmia ei ole ollut. Isot pankit kuten Osuuspankki kiertäisin kaukaa. En hakisi edes asuntolainaa pankista joka pyytää vakuudeksi kolmasosaa omia säästöjä.
Osuuspankilla on nykyään paljon valtaa ja näyttää että sitä käytetään aika häijysti.
Melkein kannattaisi hakea apua asianajajalta.
Eniten kaikessa tässä vihastuttaa se, että yleensä rikoksissa on syyttäjän vastuulla osoittaa, että jotain väärää on tapahtunut, eli lähtökohtaisesti ollaan syyttömiä. Sen sijaan näissä rahanpesuepäilyissä ollaan lähtökohtaisesti syyllisiä, ellei omaa viattomuutta todisteta.
Verottajalla on sama periaate - ei tosin liity kryptoihin vaan ylipäätään.
Verotarkastuksessa piti kaivaa esille ties mitä dokumenttia todistaakseen syyttömyyttään.
Oikeusvaltiossahan kuuluisi olla syytön, kunnes toisin todistetaan.
Pankkien osalta on tosin sanottava, etteivät ne ole viranomaisia. Kaiketi heillä siis on oikeus valita asiakkaansa, kuten muillakin yrityksillä eikä tarvitse olla syyllinen tai epäilty mistään.
Meillähän meni yritystili kiinni OP:n toimesta.