Onko bitcoinin kehittäjiltä tulossa mitään keinoja rikollisuuden rajoittamiseen?
Siis kuten, käyttäjän jäljitys, rikollisen tilin seuranta, minimissään rikos-tilin sulkeminen…
muutenhan kuka vain voi lähetellä nigerialais kirjespämmi-tekniikalla loputtomasti huijaus / kiristysvaatimuksia ja varmasti jotkut niihin haksahtavat, ilman että kukaan voi pysäyttää tekijää…?
Unfortunately your data was leaked in the recent hacking of the Patreon web site and I now have your information. I have your tax id, tax forms, SSN, DOB, Name, Address, Credit card details and more sensitive data. Now, I can go ahead and leak your details online which would damage your credit score like hell and would create a lot of problems for you.
If you would like to prevent me from doing this then you need to send 1 bitcoin to the following BTC address.
You can buy bitcoins using online exchanges easily. The bitcoin address is unique to you. Sending bitcoin takes take, so you better get started right now, you have 48 hours in total.
Bitcoin on kätevä väline monenlaiseen käyttöön, ja osa siitä käytöstä on valitettavasti hämärää tai rikollista. Sille ei oikein voi mitään. Mutta on tärkeää huomauttaa, että Bitcoinin käyttö on kaikkea muuta kuin anonyymiä. Kaikki siirrot tallentuvat julkiseen tietokantaan, jota analysoidaan nykyään jo aika kehittyneillä menetelmillä. Se ei ole ollenkaan varmaa, että tuollainen rikollinen pystyy pysymään piilossa loputtomiin. Riittää yksi pieni virhe siinä miten Bitcoinia käyttää, niin se voi olla siinä.
Bitcoin ei siis tuossa suhteessa eroa siitä minkälaista rikosten tehtailu ylipäätään on. Fiksu ja todella ovela rikollinen voi pysyä piilossa pitkäänkin, ja Bitcoiniakin on mahdollista käyttää melko anonyymisti jos tietää mitä tekee. Mutta helppoa se ei ole, ja yksikin virhe voi riittää siihen että etsivä pääsee jäljille.
Hyvä pointti tuo siirtojen näkyvyys, jonkun varastetun käteisrahan seuraaminen ei onnistuisi ollenkaan samalla tavalla.
itsekin selailin löytyykö jotain tracker sivustoa mikä piirtäisi karttaa tietyn tilin siirroista tms. ei heti löytynyt hyviä,
tuommoinen ehkä https://www.blockseer.com
Juurikin näin. Bitcoin ei ole yhtä anonyymi kuin käteinen, mutta sitä kompensoi se että bitcoineja voi lähettää digitaalisesti, käteistä ei. Ja Bitcoin-tilejä ei voi jäädyttää, pankkitilejä voi. Mutta jokatapauksessa mikään rikollisten unelmaratkaisu kaikkeen mahdolliseen Bitcoin ei tosiaankaan ole.
Onko järkeä estää rikollisuutta? Jos rikollisessa toiminnassa käytettyä lompakon osoitetta ei enään pysty esimerkiksi bittirahassa käyttämään se pakoittaa rikollisen tekemään joka kerta uuden lompakon. Näin pakotamme rikolliset olemaan oveliampia ja vaikeutamme heidän jäljittämistä.
Ajattele jos olisin huumeiden käyttäjä ja ostaisin niitä kerran kuukaudessa bitcoineilla. Ostaisin tietenkin bitcoineja bittirahasta joka kuukausi, että saisin ostettua huumeitani. Jos bittirahan palvelu kertoisi minulle, että osoitettani ei voi käyttää. Tekisin saman tien uuden osoitteen, koska se on niin helppoa.
Olisihan rajapinta kiva joka kertoo onko lompakon osoite kytköksissä rikolliseen toimintaan, mutta ei tuollaisen osoitteen käyttöä kannata rajoittaa. Samaa miettinyt tässä miksi Anonymous yrittää sulkea ISIS twitter/facebook tilejä kun niistä on mahdollista saada lisää informaatiota jos niiden twiittailun annetaan jatkua. Yhden tilin toiminta estetty. Suljetun tilin omistaja tekee todennäköisesti toisen.
Jännää kuinka vaikeaa bitcoin rikollisuutta on rajoittaa.
Nettirikollisuutta tuossa muodossa on vaikea rajoittaa. Rajoittaminen on vain yksi osa rikollisuuden vastaisesta työstä. Yksi hyvä on hyvät tutkintamenetelmät, kun rikokset on jo tapahtunut. Jos rikolliset saadaan kiinni ja vastuuseen teoistaan, se vähentää huomattavasti muiden motivaatiota tehdä samanlaisia rikoksia.
Bitcoinin julkinen tietokanta on itse asiassa hyvin poikkeuksellinen lähestymistapa rahansiirtoihin, ja viranomaisille se voi toisinaan olla oikeasti todella hyödyllinenkin rikostutkinnassa. Huomaa, että mitä enemmän rahaa liikkuu, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa sen liikkeitä on hävittää, esim. coinjoinilla tjsp.
Huume-esimerkistä, mielestäni ei ole mitään järkeä keskittyä esim. siihen että joku pössypää ei saa piikitettyä päivittäistä kannabis-annostaan. Vaikka se rikos onkin (mielestäni ei tosin pitäisi olla), niin tuollaisiin asioihin keskittyminen ei ole järkevää viranomaisten resurssien käyttöä. Bitcoin toimii tässä mielessä hyvin siinä mielessä, että mitä isompia arvomääriä siirrät, sitä vaikeampaa niiden liikkeitä on peitellä.
Minä olen joskus menettänyt jo toivon elämässäni, silti en ala rikoksen tielle, koska se tie vie vankilaan. Harmi, että bitcoinia oli käytetty. Isoissa kaupungeissa bitcoin on ihan YLEISESTI KÄYTÖSSÄ MELKEIN JOKAPAIKASSA. Olen ollut töissä kohta vuoden, toivottavasti se tie vie työelämään ja palkallisiin hommiin. Bitcoin on tulevaisuutta, harmi että se on joissain maissa kriminalisoitu.
Minä en ainakaan halua käyttää bitcoinia rikollisiin tarkoituksiin… Palkan olisin valmis ottamaan bitcoinina treidattavaksi. Se on harmi juttu jos tää menee siihen, että rikollisiin tarkoituksiin käytetään bittirahaa. Harmittaa ihan hitosti.
Ennenvanhaan tuollaisiin kusetuksiin käytettiin western unionia sun muita. Ja varmaan käytetään edelleen. Suurin osa ihmisistä ei ole niin tyhmiä, että menisi tuollaisiin huijauksiin. Ne jotka ovat niin tyhmiä että tuollaiseen lankeavat, tuskin ovat kovin kykeneviä noita rikollisia jahtaamaan.
Pankkijärjestelmässä homma toimii usein niin, että pankki korvaa jos joku idiootti erehtyy luovuttamaan pankkitunnuksensa huijareille. Mikä on tietysti hyvä sen yksittäisen tumpelon kannalta, mutta tietysti pankin pitää jostain se korvausraha repiä. Se siis tulee tavallaan kaikkien käyttäjien maksettavaksi, muiden palvelujen hinnassa jne.
En osaa sanoa onko tämä hyvä vai huono malli, se on vain erilainen. Bitcoinia ei ole kuitenkaan kenenkään pakko käyttää.
Olis ihan hyvä jos bitcoin uutisissa netissä ym olisi vaikka maininta siitä että kuinka paljon jutun kirjoittaja uskoo bitcoin käyttäjissä rikollisia olevan ? Onko jokin lähde vai mutu-tuntumalla kirjoitettu juttu.
Nyt on aika vaikea välillä tietää onko joku iso vai pieni ongelma kun lukee juttuja.
